Kétmilliárdnyi áfát csalt el egy médiában tevékenykedő bűnszervezet
2024. június 13. – 10:30
„Rövid életű, egyben hamis csillagként ragyogott” – jellemzi a NAV azt a bűnszervezetet, ami a médiaiparban megközelítőleg kétmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el. Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel.
A NAV szerint szinte filmbe illő volt, ahogy a gazdasági társaságok bankszámláiról felvett készpénzt, az egyik irányító budapesti motorosboltjában tartották, majd ott osztották el egymás között a tagok. A Wall Street farkasa minden bizonnyal elismerően biccentett volna, látva az elfogott vezér életmódját; hűtőjében kizárólag alkoholt tartott, a szervezetében pedig kokain és metamfetamin származékot jelzett az elvégzett drogteszt.
A hatóságok 52 helyszínen egyszerre csaptak le. A győri nyomozók által irányított akcióban felszámoltak egy bűnszervezet által működtetett számlagyárat, ami közel kétmilliárddal károsította meg a költségvetést. A szervezet egy számlagyárként funkcionáló céghálózatot működtetett azért, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal megrendelőik jogosulatlanul csökkenthessék a valós tevékenységük után felmerülő adófizetési kötelezettségüket.
A többszintű számlázási láncolatban főként média– és filmipari szolgáltatásokról állítottak ki számlákat, illegális tevékenységüket a médiaipar árnyékában próbálták elrejteni. A láncolat alsó szintjén lévő gazdasági társaságok, valós gazdasági tevékenységet nem folytattak. A bűnözői csoport vezető tagjai rokoni, házastársi, illetve baráti szálakkal kapcsolódtak egymáshoz, a bűnözéshez használt céghálózat fenntartásában feladataikat, szerepeiket leosztották egymás között.
A médiacégekhez papíron több munkavállaló is be volt jelentve, akik jellemzően a média-és filmipar területén dolgoztak (jelmeztervező, riporter, színész).
A nyomozók 50 ingatlant vettek zár alá, készpénzt, nagy értékű gépjárműveket, valutát és bankszámlapénzt foglaltak le mindösszesen 2,3 milliárd forint értékben. A bűnbanda tagjai közül többeknél kábítószergyanús anyagot is találtak a hatósági intézkedésekor, ezért velük szemben a rendőrség büntetőeljárást indított.
Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás. A pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat. A NAV munkatársai összesen 24 gyanúsítottat hallgattak ki.
